【曝光】涉嫌恶意洗钱,YHT阻挠出金才是真实目的

        罗先生表示，他准备在YHT交易中亏损后准备提取资金，但该平台一再拒绝。拒绝的原因是，几乎没有交易记录和可疑的洗钱活动。客户服务还要求您在交易超过200手之后提取资金。罗先生开户时从未提及此要求。 　　今年8月，一个陌生的互联网用户添加了罗先生的微信，然后将其加入了一个投资集团。小组中有一个叫丁俊的老师。后来，老师建议罗先生开设YHT帐户。但是，这种开户过程充满了疑问，也为未来的黄金开采问题奠定了基础。罗先生通过YHT客户服务人员的私人链接完成了开户。起初这并不奇怪，但是天燕在YHT的官方网站上找不到开户页面。 　　开户时聊天记录截图  寻遍YHT官网，只有客户登录页面，却没有注册页面。没有注册页面自然也没有提供《开户协议》，而这个《开户协议》就是下文会提的点。 　　官网客户中心页面截图  此外，罗先生开户后即在两日之内5次入金，每一次入金的账户都是一个私人账户，且次次不同。   　　部分转账入金记录 　　入金记录截图    完成了入金之后，罗先生发现账户一直处于亏损状态，入金不到24小时账户损失接近一半。随即罗先生便准备及时止损撤出资金。罗先生于9月5日下午提交了第一笔1.9万美金的出金申请，但是该笔出金申请在次日上午被平台拒绝。   　　出金申请未通过邮件  平台给出的拒绝理由是罗先生交易记录太少，有恶意洗钱的嫌疑。于是9月6日，罗先生重新提交了1.9万美金的出金申请，并且从当时的出金记录截图来看，当时该笔出金申请处于待审核状态，且账户余额仍有被退回的1.9万美金。 　　9月6日截的出金记录截图  但是第二次出金申请随即也被拒绝了，罗先生联系了当时开户时的客服，客服表示罗先生要操作满200手才能出金，并声称这是平台的规定。